Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Do punktu 3f porządku obrad

Kolejnym przedstawionym projektem uchwały jest projekt w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie Kluczborskim na lata 2013-2018”. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie Kluczborskim na lata 2013-2018, jest realizacją zapisów wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zadań, które powiat zobowiązany jest wypełniać. Głównym celem programu jest ograniczenie przemocy w powiecie kluczborskim przy współpracy wszystkich powołanych do tego celu instytucji i organizacji. Radni nie wnieśli do projektu zapytań i jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr XXVII/208/2012 w powyższej sprawie. 

Do punktu 3g porządku obrad

Głos zabrał pan Starosta, który stwierdził, że projekt uchwały budżetowej został szczegółowo omówiony na poszczególnych komisjach, pan Starosta zwrócił uwagę na autopoprawkę zarządu powiatu do projektu uchwały budżetowej na rok 2013. Pan Starosta poinformował, że dochody budżetu powiatu na 2013 rok, po uwzględnieniu autopoprawki,  wynoszą 72 237 022 zł., w tym dochody bieżące 57 857 914 zł, dochody majątkowe 14 379 108 zł.  W kwocie dochodów majątkowych 11 mln. 300 tys. to zakładane dochody ze zbycia mienia, którego nie udało się zbyć w roku 2012 , pozostałe to dochody majątkowe z otrzymanych dotacji celowych. Po uwzględnieniu autopoprawki wydatki budżetu w 2013 roku zamykają się w kwocie 57 672 460 zł.   w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 51.248.205,- zł z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.384.752 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.843.453,- zł, wydatki na dotacje na zadania bieżące -1.076.174 zł,  wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.243.371,- zł,  wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie-1.104.710,- zł; z czego : ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.104.710, zł,  wydatki na obsługę długu publicznego - 2 000 000,- zł   

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.733.025,- tym:  wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.733.025,- zł.  Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 3.831.537,- zł ,która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu  zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciąganych na rynkach krajowych oraz wykup papierów wartościowych Ustala się rozchody w łącznej wysokości 3.831.537,- zł. Ponadto ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości: rezerwa ogólna 89.439- zł, rezerwa celowa 48.815,- zł – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej,  rezerwa celowa 91.939 zł – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego. Ponadto  ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 5.000.000 zł. W pozostałych elementach projekt uchwały budżetowej na 2013 rok nie zmienia się.

Kolejno pani Skarbnik odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2013 rok. Następnie przewodniczący poszczególnych komisji stałych odczytali opinie swoich komisji o projekcie budżetu powiatu kluczborskiego. Następnie pan Starosta odniósł się w imieniu Zarządu Powiatu do opinii poszczególnych komisji i stwierdził, że:Komisja ds. Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zawarła w swojej pozytywnej opinii wniosek o zawarcie w projekcie budżetu zadania dotyczącego remontu drogi Wołczyn-Komorzno.  Pan Starosta stwierdził, że nie wyklucza takiego zapisu, ale jedynie gdy pojawią się oszczędności poprzetargowe, zaistnieją okoliczności, które pozwolą na zapisanie takiego wydatku  w budżecie. Pan Starosta zaznaczył, że  w 2011 roku projekt o dofinansowanie tego odcinka tej drogi zastał pozytywnie zaopiniowany, jednak gmina Wołczyn nie chciała, nie miała środków finansowych, aby partycypować w wykonaniu tego zadania.  Pan Starosta odniósł się do obaw Komisji Oświaty do realizacji dochodów majątkowych w budżecie powiatu na 2013 rok, pan Starosta stwierdził, ze nie znaczy to, aby w ogóle w budżecie nie planować takich dochodów, to czego nie udało się zbyć w roku 2012, powiat będzie usiłował zbyć w roku 2013, wola co tego nie zmieniła się. Pan Starosta stwierdził, że  w części inwestycyjnej, w zasadnie radni nie mają wpływu, gdyż środki finansowe są bardzo szczupłe, poza tym, największe inwestycje wykonywane są w oparciu o finansowanie zewnętrzne. Pan Starosta dodał, że prace nad inwestycjami muszą być podejmowane odpowiednio wcześniej. Pan Starosta dodał, że w uchwale budżetowej są jedynie zadania mające gwarancję finansowania.  W odniesieniu do opinii komisji zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego pan Starosta poinformował, że wszystko odnośnie prorozwojowych działań w szpitalu pozostaje w planach na przyszłość,  pan Starosta zaznaczył, że najpierw trzeba zrealizować dochody majątkowe, poprawić wskaźniki, aby móc mówić i planować inwestycje w szpitalu. Jeżeli chodzi o 1 stycznia 2016 r., kiedy w życie wchodzi rozporządzenie Ministra Zdrowia odnośnie standardów  w placówkach ochrony zdrowia, projekt dostosowawczy każda placówka ochrony zdrowia musiała przedłożyć, co uczynił również PCZ SA. Pan Starosta dodał, że na przestrzeni przyszłego roku powinniśmy podyskutować o dostępnych  mechanizmach finansowych, aby móc szpital modernizować. Pan Starosta podziękował przewodniczącym komisji stałych, którzy wzięli udział w ostatniej komisji budżetu, które zakończyło się pozytywna opinia komisji budżetu o projekcie budżetu na 2013 rok.

Kolejno Przewodniczący Rady przedstawił projekt autopoprawki do projektu budżetu powiatu kluczborskiego. Autopoprawka wprowadza dochody w związku z otrzymaniem dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, a także urealnia dochody z tytułu dotacji z Narodowego Programu Przebudowy  Dróg Lokalnych  w związku ze wzrostem dofinansowania z 30% na 50%, a także dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych . Powyższe działania wynikają także z konieczności uwzględnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłat kredytu zaciąganego w 2012 roku do wysokości 5.800.000 zł a tym samym zmiany wskaźników zadłużenia. Głos zabrał radny Wojciech Smolnik, który zapytał o nieścisłość w odniesieniu autopoprawki do projektu budżetu powiatu na 2013 rok a projektem uchwały budżetowej na 2013 rok. Kolejne pytanie dotyczyło pkt. 8 autopoprawki, dot. zmniejszenia o kwotę 2 mln. 700 w dziale dot. wykupu papierów wartościowych, czy oznacza to, że w roku 2013 nie będzie w ogóle wykupu papierów wartościowych. Kolejno radny Wojciech Smolnik złożył wniosek o wykreślenie w pkt. 7 w dziale 758 rozliczenia różne , rozdział 758 18 rezerwy ogólne i celowe zwiększenie o 20 tys. zł. , oraz w dziale 926  Kultura fizyczna rozdział 926 50 zadania w zakresie kultury fizycznej wykreślenie zmniejszenia o 20 tys. zł. a w konsekwencji wykreślenia pkt. 10 autopoprawki, dot. środków przeznaczonych na MKS w Kluczborku.
Pani Skarbnik wyjaśniła odnośnie pierwszego zapytania w kwestii formalnej, pan Starosta dodał, że zostanie to uporządkowane w uchwale budżetowej, gdzie po paragrafie 10, nastąpią kolejne. Pan Starosta odpowiedział na zapytanie dot. zmniejszenia rozchodów o kwotę 2 mln. 700 tys. zł. – wykup papierów wartościowych, pan Starosta wyjaśnił, że jeżeli założymy rozchody budżetu o tą kwotę, to indywidualny wskaźnik spłaty w roku 2014 będzie przekroczony, założeniem jest niepodnoszenie dochodów majątkowych, rozciągnięcie w czasie spłat, aby spełnić ustawowy zapis. Pan Starosta wyjaśnił, że jedynym powodem takiej propozycji jest zapis w ustawie, w stosunku do projektu budżetu przedłożonego radnym przed autopoprawką, rośnie również ilość wydatkowanych środków w dziale gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i  nieruchomościami, jest to zwiększenie, które zostanie przeznaczone w wypadku wykonania wszystkich dochodów na spłatę większej kwoty na rzecz Siemensa, gdyż jest to wydatek majątkowy, w przypadku wykonania dochodów majątkowych na bezpiecznym poziomie w trakcie roku budżetowego zawsze będzie można z tych środków przenieść na rozchody i spłacić większą część zobowiązań.  Pan Starosta odnosząc się do wniosku radnego Wojciecha Smolnika dotyczącego pozostawienia w dziale kultura fizyczna kwoty 20 tys. zł na dotację dla MKS , zamiast przeniesienia jej do rezerwy ogólnej, tak jak zostało to zaproponowane w autopoprawce, stwierdził, że klub z różnych powodów, do końca tego roku nie spłacił kwoty za akcję wakacyjną w kwocie około 60 tys. zł. pomimo rozłożenia tej kwoty na raty, pan Starosta dodał, że samorząd ze środków publicznych nie może dotować swojego dłużnika, ponadto rok 2013 będzie podlegał kompleksowej kontroli RIO, a sytuacja ewentualnej dotacji byłaby zakwestionowane przez RIO, a w takim przypadku odpowiedzialność ponosi pan Starosta. Pan Starosta stwierdził, że rozwiązanie, które zarząd zaproponował, czyli przeniesienie tych 20 tys. zł. do rezerwy ogólnej, nie zamyka drogi do późniejszych ewentualnych decyzji, ale warunkiem jakiejkolwiek dotacji dla klubu jest rozliczenie się z należności klubu wobec budżetu powiatu, do czasu zamknięcia tego rozliczenia dotacja nie powinna zostać udzielona. Głos zabrał radny Wojciech Smolnik, który stwierdził, że ani prezes ani wiceprezes klubu MKS nigdy nie stwierdzili, że nie mają zamiaru spłacić tej należności,  kolejno radny Wojciech Smolnik wycofał swój wniosek odnośnie dotacji dla MKS i poprosił o dokładne zaprotokołowanie słów pana Starosty.  

Kolejno Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad autopoprawką do projektu budżetu powiatu na 2013 rok. Radni 18 głosami za, przy 1 wstrzymującym się przyjęli autopoprawkę zarządu powiatu do projektu budżetu na 2013 rok.

Głos zabrała radna Irena Kielar, która zapytała, czy jej uwagi dotyczące  remontu auli i biblioteki w ZSP Nr 1 zostaną w bieżącym roku uwzględnione i powyższe remonty będą realne czy nie. Pan Starosta odpowiedział, że też chciałby, aby ta aula wyglądał pięknie, ale w placówkach oświatowych w ostatnim czasie było bardzo dużo zrobione, odnośnie auli w chwili obecnej wygląda o wiele lepiej aniżeli kilka lat temu. Pan Starosta dodał, że nie jest wykluczone, aby przeprowadzić tam prace konserwatorskie, ale obecnie jesteśmy w grudniu, nie będzie wypłaconych dodatku uzupełniający, ale powiat kluczborski wypłacił ponad średnią 370 tys. zł., stąd problemy z domknięciem budżetu. Pan Starosta dodał, że są w przygotowaniu zapisy dot. regulaminu wynagradzania, gdyż bardzo ciężko jest zrównoważyć budżet. Głos zabrał radny Tadeusz Konarski, który zwrócił uwagę, że powiat odniósł duży sukces jeżeli chodzi o jego oddłużenie w kontekście długu po przejętym SP ZOZ, jednak radny Tadeusz Konarski stwierdził, ze rok 2013 może być bardzo trudny, gdyż zadłużenie powiatu jest bardzo duże,  założenie dochodów majątkowych w 2012 r. było na poziomie 13 mln. z czego wykonanie to 4 mln. zł., jeżeli chodzi o inwestycje to powiat kluczborski w 2013 r. będzie inwestował  na przyzwoitym poziomie, ponadto radny zwrócił uwagę na indywidualny wskaźnik spłaty w 2014 roku, nie obejdzie się bez kolejnych kredytów  w 2013 r. oraz bez wątpienia dochody majątkowe w 2013 r. nie zostaną wykonane, co trzeba będzie równoważyć kredytami. Głos zabrał pan Starosta, który odniósł się do wypowiedzi radnego Tadeusz Konarskiego i stwierdził, że dochody majątkowe w tym roku zakładały 13 mln. 800 zł., ze sprzedaży mienia w przyszłym roku mamy pułap dochodów majątkowych ogółem 14 mln. 379 108 zł., ze sprzedaży mienia 11 mln. 386 zł., pozostała część to dotacje z programów. Pan Starosta dodał, ze wola co do zbycia nieruchomości się nie zmieniła, i będą te dochody realizowane w 2013 r. Pan Starosta dodał, że uda się zrealizować te dochody, 14 mln. 379 to nie są tylko dochody ze sprzedaży mienia, ale są tam również pieniądze, które udało się pozyskać. Pan Starosta dodał, ze trzeba korzystać z mechanizmów finansowych dostępnych na rynku, a które nie szkodzą. Pan Starosta dodał, że będzie starał się założone dochody zrealizować, aby utrzymać dopuszczalne wskaźniki spłaty.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad projektem uchwały budżetowej.
Radni 19 głosami za podjęli uchwałę Nr XXVII/209/2012 w powyższej sprawie.

Do punktu 3h porządku obrad

Kolejno Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowe. Radni nie wnieśli do projektu zapytań, jednogłośnie podejmując Uchwałę Nr XXVII/210/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.