Protokół Nr 20/2016

 

 

 

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystki, Rozwoju Rodziny w dniu 12 grudnia 2016 r.

 

Przewodniczyła radna Wioletta Kardas - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystki, Rozwoju Rodziny

 

Lista obecności w załączeniu.

 

1.Otwarcie posiedzenia.        

2.Analiza projektu budżetu powiatu kluczborskiego na rok 2017/przygotowanie przez komisję opinii do projektu budżetu powiatu kluczborskiego na 2017 rok/.
3.Wolne wnioski.      
4.Zamknięcie posiedzenia.    

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

 

1.      Wanda Słabosz-Skarbnik Powiatu,

2.      Piotr Pośpiech-Starosta Kluczborski,

3.      Mieczysław Czapliński-Naczelnik Wydziału Rolnictwa.

 

Ad.1

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystki, Rozwoju Rodziny przywitała wszystkich zebranych na dzisiejszym posiedzeniu oraz zaproszonych gości. Następnie Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek dzisiejszych obrad. Radni jednogłośnie przyjęli powyższy porządek obrad.

 

Ad.2

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt budżetu powiatu na 2017 rok.

W powyższym projekcie uchwały ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2017 w łącznej kwocie: 74.566.680 zł w tym: dochody bieżące: 66.152.738 zł; dochody majątkowe: 8.413.942 zł. W powyższym projekcie uchwały ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie: 79.960.459 zł. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: 66.152.737 zł w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: 57.398.507 zł z czego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 42.279.501 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 15.119.006 zł; wydatki na dotacje na zadania bieżące: 857.803 zł; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.496.275 zł; wydatki na obsługę długu publicznego: 1.300.000 zł. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: 13.807.722 zł
w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie: 13.711.086 zł; dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie: 96.636 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.393.779 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych. Ustala się przychody w łącznej wysokości: 5.958.458 zł składające się z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości: 5.958.458 zł.  Ustala się rozchody w łącznej wysokości: 564.679 zł. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości:  rezerwa ogólna: 80.000 zł, rezerwa celowa: 51.030 zł – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej; rezerwa celowa: 115.000 zł – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania Kryzysowego. Dochody i wydatki budżetu obejmują: dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2017 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2017 roku. 

Przewodnicząca komisji przekazała głos przedstawicielom zarządu powiatu. Radny Jakub Goliński-członek zarządu-przedstawił krótką prezentacje dotyczącą funkcjonowania oświaty po stronę dochodowej i wydatkowej, jaki jest skutek pozyskania młodzieży z Ukrainy do naszych powiatowych szkół, stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. Jeżeli chodzi o podejście do projektu budżetu to mówimy tu o stronie wydatkowej i stronie dochodowej. Dochody muszą być na poziomie równym wydatkom. Biorąc pod uwagę część dochodowa i informację które otrzymaliśmy z projektowanej kwoty subwencji dla powiatów a także z wniosków jednostek udało się tą kwotę dochodów zmontować. Na dzień 11 października 2016 informacja dotycząca kwoty  projektowanej subwencji jest na poziomie 23 mln. zł. około, kwota tu zaprezentowana jest o 400 tys. niższa niż kwota subwencji przyznana, z tego względu ze nie uwzględnia ona kwoty dotacji na młodzieży z Ukrainy. Można domniemywać więc że jest to kwota subwencji zaniżona, będzie ona wyższa. Po stronie dochodowej oprócz subwencji mamy również dochody własne, sumując kwoty z wniosków otrzymaliśmy około 2 mln. zł z tytułu dochodów własnych jednostek. Ponadto są dochody wypracowane przez PODN, które jednostka ta wypracowuje w ramach porozumień., jest to około 175 tys. zł. Jeżeli chodzi o wydatki, to również jednostki oświatowe składają wnioski, otrzymujemy to kwotę około 24 mln. zł., dodatkowo oprócz wynagrodzeń są tu jeszcze wydatki majątkowe i rzeczowe na kwotę około 11 mln. zł. W sumie mamy tu kwotę około 36 mln. zł. w sumie. Widać wyraźnie, ze dochody są zdecydowanie niższe niż dochody. Dlatego też trzeba było podjąć pewne kroki. I tak, z wniosków składanych przez szkoły usunięto wydatki majątkowo-inwestycyjne, usunięto większość wydatków na remonty, zostały tylko remonty bieżące, bardzo racjonalnie zostały dostosowane pozostałe wydatki rzeczowe. W bieżącym roku już na wstępie założyliśmy, że ZUS-y będą prolongowane, obecnie wniosek o prolongatę został rozpatrzony negatywnie, dlatego tutaj bardzo realnie ten 6,5% obniżenie. Jeżeli chodzi o szkoły niepubliczne to dostosowaliśmy  do obecnego poziomu, tutaj też były bardzo duże przekroczenia, w ten sposób wydatki pozostały na poziomie około 27 mln. zł. Kolejno zmodyfikowaliśmy dochody, dopisaliśmy przewidywany wzrost subwencji na poziomie około 1,5 mln. zł., ten przewidywany wzrost jest bez dodatkowych kosztów wynikających ze zwiększenia zadań. Szkoły składając wnioski mają taką metodę, jeżeli chodzi o wydatki zawyżają, jeżeli chodzi o wypracowane dochody własne zaniżają. Kolejno dostosowaliśmy dochody własne do wydatków poszczególnych jednostek. Po tych zabiegach po stronie dochodowej uzyskaliśmy około 27 167 815 zł  mln. zł., po stronie wydatkowej 27 159 972 czyli mniej więcej tyle samo.            
Radna Celina Zając zapytała kiedy będzie wiadomo jak jest wysokość subwencji, radny Jakub Goliński odpowiedział, że pod koniec marca. Rady Robert Wietrzyk zapytał o boisko przy ZSP Nr 1 przy ulicy Skłodowskiej, czy zostało zlikwidowane. Radny Jakub Goliński odpowiedział, że tak, na terenie szkoły boisko nie jest potrzebne, uczniowie korzystają
z boiska w parku. Radny Andrzej Olech stwierdził, że przy szkole ZSLT przydałoby się boisko z prawdziwego zdarzenia typu orlik.

Pan Starosta dodał, że teraz można pozyskać 1/3  ceny boiska od ministra sportu, ze środków własnych. Pan Starosta stwierdził, że rok 2017 zaczynaliśmy z bilansem minus 2 mln. 300 tys. zł. W grudniu sesją nadzwyczajną chcemy wprowadzić środki do budżetu, dzięki temu że zrobiliśmy nabór dostaliśmy środku z rezerwy, nie obciążyliśmy budżetu ZUS-ami na początek przyszłego roku. Na przyszły rok sytuacja jest lepszy, powinniśmy otrzymać w przyszłym roku około 2 mln subwencji więcej dzięki młodzieży  z Ukrainy. Pan Starosta dodał, ze przy takich inwestycjach jakich dokonaliśmy w ciągu ostatnich lat, nie ma pieniędzy na  przykład boiska. Założyliśmy że subwencja będzie wyższa o około 1,5 mln. zł. , tak jak założyliśmy. W przyszłym roku zaplanowaliśmy remont internatu w Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego, kanalizację deszczową w Szkole nr 2, inwestujemy również ciągle w bazę  głównie w ZSLT, na wyposażenie kolejnych pracowni do nauki zawodu. Pan Starosta dodał, ze musimy się liczyć, budżet nie jest idealny, ale nic nie było w nim zrobione jakoś to będzie, każda decyzja została poprzedzona przeliczeniem. Pan Starosta dodał, że musimy mieć świadomość tego, że od przyszłego roku nie będzie klas pierwszych, 90 uczniów będzie mniej, w 20189 roku mamy szansę się odbić. Radna Celina Zając zapytała ile młodzieży z Ukrainy jesteśmy w stanie przyjąć w przyszłym roku. Pan Starosta dodał, ze trzeba najpierw pomyśleć o bazie dla tej młodzieży, ponieważ w internacie już nie ma miejsc. Pan Starosta dodał, że dobrze byłoby przyjąć tyle młodzieży z Ukrainy ile zmniejszy nam się nabór do pierwszej klasy gimnazjum. Pan Starosta dodał, że mniej więcej tyle co w roku 2016.   Pan Starosta dodał, że podobnie jak oświata tak i wszystkie pozostałe działy budżetu zostały precyzyjnie zaplanowane.Pan Starosta dodał, że bieda wymuszała na nas oszczędności na DPS ale koszt średni pobytu naszego mieszkańca spadł, jesteśmy jednym z najtańszych DPS-ów na Opolszczyźnie, ale im mniejsze koszty tym mniejsza odpłatność na jednego mieszkańca, staramy się w związku z tym zwiększyć nakłady, zwiększyć stawkę żywieniową i dać podwyżki ludziom, to spowoduje większą dotację na te placówki na kolejny rok. pan Starosta dodał, ze jesteśmy  w trakcie oceny dużego projektu na transport publiczny, projekt jest na drugim etapie oceny formalnej, my projektując budżet staraliśmy się powstrzymać od jakiś specjalnych inwestycji, gdyż jeżeli ten projekt dojdzie do skutku, to będziemy mieć bardzo wysokie wydatki majątkowe, budżet musi być przygotowany na ten fakt, musimy w nim zabezpieczyć te pieniądze, jeżeli projekt przejdzie to na sesji lutowej trzeba będzie wprowadzić je do budżetu. Radna Wioletta Kardas zapytała o płatność na drogę Kujakowice-Byczyna. Pan Starosta poinformował, że płatność przeszła na kolejny rok. Pan Starosta poinformował, że po stronie dochodowej bardzo brakuje pieniędzy, cały czas mamy dosyć duże tempo inwestycyjne. Pan Starosta dodał, że kwestia remontu parkingu przy urzędzie i chodników została odłożona na kolejny rok, po uzgodnieniu tego  z panem Burmistrzem.

Członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt budżetu. Radna Irena Kielar zapytała ile wynosi kwota przeznaczona na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz ile jest z tej kwoty wykorzystane. Pani skarbnik odpowiedziała, że na kwotę około 40 tys. zł. wykorzystano około 6 tys. zł. Radna Irena Kielar stwierdziła, że to nie jest dobrze,
że nauczyciele nie korzystają z tego w 100 %.Członkowie komisji jednogłośnie, 8 głosami za, pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu na 2017 rok.

Pan Starosta wyjaśnił, że do projektu budżetu wpisana jest subwencja i dochody razem z dziećmi z Ukrainy. Radny Andrzej Olech stwierdził, że nie wiadomo jak policzone zostaną wagi i subwencja generalnie będzie niższa. Radny Jakub Goliński stwierdził, ze co najwyżej mogą wycofać się z kwoty podwyżki, niebezpieczeństw i jest w tym, że trzeba będzie wyodrębnić środki na kształcenie specjalne. Pan Starosta poinformował, że nasza symulacja zrobiona jest bardzo ostrożnie. Pan Starosta poinformował, ze bardzo pomaga w kwestii subwencji młodzież z Ukrainy. Pan Starosta stwierdził, ze należą się słowa uznania dla dyrektorów i nauczycieli, którzy stanęli na wysokości zadania.

 

 

Ad.3

 

W wolnych wnioskach pan Starosta poinformował, że będzie miała miejsce sesja nadzwyczajna , na której wprowadzone zostaną środki z uzupełniającej subwencji ogólnej dla jst.

 

Ad.4

 

Przewodnicząca obrad w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękowała wszystkim za udział w dzisiejszym posiedzeniu i zamknęła posiedzenie komisji.

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty

Wioletta Kardas

 

 

 

Protokołowała

Katarzyna Hołdys