Protokół Nr  34/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku

w dniu  14 listopada 2011 r.

 

            Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski – Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu, Sekretarz i Skarbnik Powiatu.

 

Kolejno członkowie Zarządu przyjęli jednogłośnie następujący porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Prace nad projektem budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2012.

3.Projekty uchwał Zarządu Powiatu:

-w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2012r.oraz zmianę wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2028,

-w sprawie określenia warunków i minimalnych  stawek dzierżawy oraz najmu  nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kluczborskiego wydzierżawiających  i oddawanych w najem na czas określony do trzech lat.

4.Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Powiatu w Kluczborku.

-projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/2011 Rady Powiatuw Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011 rok.

5.Wolne wnioski.

6.Zamknięcie posiedzenia.

            Następnie przystąpiono do zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 10 listopada 2011 r. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do protokołu Nr 33/2011 i w drodze głosowania jednogłośnie go przyjęli.

 

Do punktu 2 i 3 porządku

 

Członkowie Zarządu przystąpili do dalszych prac związanych z projektem budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2012.

Kontynuując prace nad budżetem członkowie Zarządu przystąpili do analizy dochodóww dziale 801-Oświata i wychowanie oraz działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochody jak poinformowała Pani Skarbnik w ramach powiatowej oświaty planowane są na poziomie 2.117.356,zł. Będą one pochodziły z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom w trakcie roku budżetowego np.sprzedaż wyrobów gotowych, odpłatność za kursy i szkolenia, najem lokali.

Dużą część dochodów w tej grupie wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Dokształcaniai Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku w kwocie 1.106.049,-zł oraz Pracownia Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku produkująci sprzedając posiłki dla kluczborskiego szpitala na kwotę około 560.362,-zł.

W dziale 801 ujęto również dochody z dotacji celowych otrzymywanych na mocy porozumień zawartych między samorządami.

Ponadto zaplanowano dotacje celowe otrzymywane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, który zajmuje się doradztwem metodycznym. W ramach tych dochodów powiat otrzyma 163.411,-zł z gmin, które korzystają z pracy ośrodka oraz 73.276,-zł z innych powiatów.

Szczegółowej analizie poddano także wydatki w powyższych działach.

W ramach działów 801 i 854 ponoszone są wydatki związane z oświatą i dziedzinami pokrewnymi. Wydatki te ponoszone są na kształcenie młodzieży oraz działalność z tym związaną. Planowana wielkość wydatków na 2012 r. to 25.753.118,-zł, co stanowi 38% ogółu wydatków budżetu.

Środki przeznaczone na powiatową oświatę zostaną wydatkowane na następujące cele:

-19.389.074,-zł koszt wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz pracowników administracji  i obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ,

-619.901,-zł zostanie wydatkowane na dotacje celowe dla szkół niepublicznych,

-193.891,-zł przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

-38.778,-zł przeznaczono na pomoc zdrowotną nauczycieli.

Zarząd poddał również szczegółowej analizie dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę w wysokości 50.000,-zł przeznacza się na zdania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastrui Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku, które polegają na gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

Są to czynności związane z przygotowaniem umów, przeszacowaniami wartościi prowadzeniem dokumentacji. W rozdziale tym także zostały ujęte wydatki na mediai remonty budynków będących własnością Powiatu Kluczborskiego oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości powiatowych.

Ponadto kwotę 9.484.900,-zł przeznacza się na realizację następujących inwestycji:

-,,Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborski poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji” .

Na dofinansowanie w/w inwestycji powiat będzie się ubiegał w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu. Zakres inwestycji: zakup przez Powiat Kluczborski nieruchomości zabudowanej, remont pomieszczeń, zakup sprzętu i wyposażenia.

W projektowanym inkubatorze znajdować będą się powierzchnie do wynajęcia dla nowopowstałych podmiotów gospodarczych, sala szkoleniowa oraz powierzchnie magazynowe.

Pan Starosta poinformował, że realizowany będzie także projekt: ,,Przebudowa budynku przy ul.Sienkiewicza-Powiatowe Centrum Rehabilitacji (Ośrodek Rehabilitacji, Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) oraz zadanie pn:,,Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego”     

Ponadto ustalona została rezerwa ogólna i celowa w następującej wysokości:

-rezerwa ogólna-122.988,-zł,

-rezerwa celowa-48.473,-zł, która zostanie przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej,

-rezerwa celowa 242.537,-zł, która zostanie przeznaczona na zabezpieczenie środków na podwyżki dla nauczycieli.

Upoważnienie Zarządu do zaciągania w 2012 roku kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego zaplanowano do kwoty 3.000.000,-zł.

Ponadto członkowie Zarządu omówili pozostałe działy i rozdziały przyszłorocznego projektu budżetu oraz zmianę wieloletniej prognozy finansowej.  

Obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej wynika z przepisów nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Zgodnie z tymi przepisami WPF ma mieć charakter uchwały projektującej najważniejsze wielkości finansowe jednostki samorządu terytorialnego w okresie roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Integralną częścią WPF jest prognoza kwoty długu.

W przypadku Powiatu Kluczborskiego WPF obejmuje lata 2011-2028, jest to okres na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów.

Członkowie Zarządu ostatecznie zaakceptowali wielkości budżetu na 2012 rok.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę Nr 34/82/2011w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2012r.oraz zmianę wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2028.

Ponadto Zarząd zdecydował o przedłożeniu projektu Radzie Powiatu oraz przesłaniu go do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

 

Kolejno Pan Starosta zapoznał członków Zarządu z projektem uchwały w sprawie określenia warunków i minimalnych  stawek dzierżawy oraz najmu  nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kluczborskiego wydzierżawiających  i oddawanych w najem na czas określony do trzech lat.

Członkowie Zarządu po szczegółowej analizie przedłożonego projektu uchwały postanowili, aby zrezygnować z przyjęcia w/w projektu uchwały. Ponadto uznali, że na bazie obowiązującej uchwały Zarządu Powiatu Nr 83/267/200 z dnia 9 grudnia 2008r. zostanie przeprowadzona analiza stawek czynszowych pod kątem ewentualnych zmian w umowach pomiędzy najemcami i dzierżawcami obiektów powiatu.  

 

Do punktu 4 porządku

 

Następnie przystąpiono do zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Powiatu w Kluczborku.

Pan Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały

Nr VII/46/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011 rok. Członkowie Zarządu do przedmiotowego projektu nie wnieśli uwag przyjmując go jednogłośnie. Projekt skierowano pod obrady Rady.

 

Do punktu 5 porządku

Innych spraw nie poruszano.

 

Do punktu 6 porządku

 

W związku z wyczerpaniem porządku Starosta podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 34 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

                                                                                  Zarząd Powiatu:

 

                                                           1.Piotr Pośpiech               ………………………………

 

 

                                                           2.Mieczysław Czapliński ………………………………

 

 

                                                           3.Artur Nowak                  ………………………………

 

 

                                                          4.Maciej Tomaszczyk       ……………………………….

      Protokołowała:

   Joanna Strzelczyk