Protokół 28/2009

 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 2 grudnia 2009 r.

 

Przewodniczyła Przewodnicząca Komisji – Irena Kielar.

Lista obecności w załączeniu.

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Wanda Słabosz – Skarbnik Powiatu,

2. Jolanta Krzysztowczyk – Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu

                                             Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

 

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Analiza projektu budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok.

     /Przygotowanie opinii Komisji do projektu budżetu/

3. Wolne wnioski.

4. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Ad.1

 

Przewodnicząca Komisji przywitała wszystkich zebranych i przedstawiła porządek posiedzenia. Do przedstawionego porządku Członkowie Komisji nie wnieśli uwag, jednogłośnie go zatwierdzając.

 

Ad.2

 

Przewodnicząca Komisji analizując projekt budżetu. stwierdziła, że budżet na 2010r. jest większy niż ubiegłoroczny, nadal utrzymuje się wskaźnik 47%.

Natomiast uwzględniono 7 % na podwyżki dla nauczycieli od września, w placówkach, które posiadają wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie nie posiadają funduszy na inwestycje i remonty oraz brak funduszy na wzbogacenie bazy dydaktycznej przedmiotów ogólnokształcących.

Radna Irena Kielar zwróciła się z zapytaniem do Pana Starosty dlaczego rezerwa ogólna jest mniejsza, czy 2% zawarte w budżecie dla nauczycieli to jest waloryzacja czy podwyżka dla pracowników obsługi, na ile procent jest zaplanowana inwestycja przy ul. Sienkiewicza

Pan Starosta poinformował, że dochody budżetu powiatu na 2010 rok ustala się na kwotę 70.188.447,-zł, a wydatki na łączną kwotę 72.522.032,-zł. Jest to związane ze wzrostem dochodów ale przede wszystkim z dochodami związanymi z realizowanymi programami i pozyskanymi środkami zewnętrznymi.

Ponadto Pan Starosta udzielając odpowiedzi na zapytania Przewodniczącej Komisji poinformował, że znaczny dochód z subwencji oświatowej wynosi ponad 22.600.000,-zł. Na skutek wprowadzonych obligatoryjnych średnich dla nauczycieli osiąganych we wszystkich stopniach awansu zawodowego powoduje, że wynagrodzenia dla nauczycieli wynoszą ponad 16.500.000,-zł, administracja i obsługa techniczna - 4.600.000,-zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 1.146.000,-zł.

 

Rezerwa celowa, która została zawarta  w budżecie na 2010 rok na koszty podwyżek w wysokości 384.168,-zł zostanie rozdysponowana do placówek oświatowych. Jeśli chodzi o pozostałe grupy zawodowe wynosi 1% .

Jeśli chodzi o bazę dydaktyczną dla przedmiotów ogólnokształcących, Pan Starosta poinformował, że z uwagi na realizowane projekty które umożliwiają zakup odpowiedniego sprzętu, wyposażenia i pomocy naukowych, które są w jednostkach oświatowych. Fizycy, chemicy a także matematycy posiadają odpowiednie pomoce dydaktyczne takie jak rzutniki, laptopy, oprogramowania.

Jak poinformował Pan Starosta w przyszłym roku planuje się wiele zadań inwestycyjnych. Część z nich wynika z przygotowanych już wcześniej dokumentacji, złożonych wniosków, które pojawiały się w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na 2010 r.

Wydatki majątkowe wynoszą prawie 22.000.000,-zł, wskaźnik zadłużenia wynosi 48%, planowane do pozyskania środki zewnętrzne: 14.500.000,-zł z czego 6.500.000,-zł już zostały przyznane.

Jednym z zadań to modernizacja bazy kształcenia specjalnego (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku ) kwota wydatku: 1.190.745,-zł. W październiku został złożony wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego, który jest obecnie rozpatrywany o dofinansowanie tej inwestycji kwotą 800.000,-zł. Własne środki wynoszą 390.745,-zł.

Następne zadanie to wsparcie rozwoju gospodarki w Powiecie Kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji. Kwota wydatku wynosi 3.481.700,-zł. Termin składania wniosków do RPO był do końca listopada i został on złożony. Zaangażowanie własnych środków na ten cel wynosi 522.255,-zł, a możliwa do uzyskania dotacja wynosi 2.959.445,-zł.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jest zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II. Kwota całego wydatku to 2.294.622,-zł., ponieważ ponad 794.622,-zł jest przesunięta płatność na miesiąc styczeń jako jedna transza kredytu z BOŚ-u na zapłacenie jednej faktury. Na termomodernizację szkoły (ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku przy ul. Byczyńskiej) jest zaplanowana kwota 1.500.000,-zł. Łączna kwota na termomodernizację wynosi 5.671.817,-zł.

Następnym zadaniem inwestycyjnym realizowanym w 2010r. jest:

Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza:

- Powiatowe Centrum Rehabilitacji

- Ośrodek Rehabilitacji

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Z własnych środków zaplanowana jest kwota 1.000.000,-zł w 2010r. a resztę zadania będzie realizowana w 2011r. Natomiast w wieloletnim programie inwestycyjnym zadanie to jest zaplanowane na 2 lata za kwotę 3.500.000,-zł. Został złożony wniosek do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej o dofinansowanie tej inwestycji kwotą niecałe 1.500.000,-zł.

Kolejne zadanie inwestycyjne to zakup samochodu i sprzętu specjalistycznego w skład, którego wchodzi namiot pneumatyczny, a także dodatkowe oświetlenie dla Straży Pożarnej. Wkład własny wynosi 40.000,-zł.

Również jednym z zadań inwestycyjnych jest „Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości”, która będzie realizowana w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Jest to program ogólno wojewódzki, polegający na wymianie całego sprzętu informatycznego budynku łącznie z serwerami, stworzeniem strefy wolnego dostępu do Internetu. Cały koszt zadania wynosi 87.000,-zł, a koszt własny to 40.000,-zł. Powiaty mogły zgłaszać do tego zadania tylko jedną szkołę.

Kolejno Pan Starosta omówił szczegółowo zadania remontowe, które będą realizowane w 2010r.

Pierwsze trzy projekty dotyczą remontów dróg powiatowych:

- Wołczyn (wzdłuż cmentarza ul. Byczyńska) – Biskupice : łączna kwota zadania wynosi  

   4.374.600, - zł, a kwota dofinansowania wynosi 2.187.300,-zł.

- Ligota Dolna – Jasienie: kwota wydatku to 4.064.700,-zł, dofinansowanie wynosi 

   2.032.300,-zł.

- Jaśkowice: kwota wydatku wynosi 1.110.000,-zł, nabór wniosków do RPO odbędzie się w kwietniu, został złożony wniosek o jego przyspieszenie. Kwota, którą musiał by zapłacić powiat to 166.500,-zł , a pełne dofinansowanie byłoby wówczas z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pozostałe zadania remontowe to dokumentacja techniczna remontu budynków szkół: ZSO i  ZSP Nr 1 w Kluczborku. Nakłady planowane na 2010 r. na oba te zadania wynoszą 60.000,-zł. Będzie złożony wniosek do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie tych remontów.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny po przeanalizowaniu  przedłożonego projektu budżetu na 2010r. przystąpiła do sporządzenia opinii. Komisja porównując go z budżetem na 2009r. zwróciła szczególną uwagę na budżet placówek oświatowych oraz wydatki na inwestycje i remonty. Planuje się dochody budżetu w łącznej kwocie 70.188.447,-zł w porównaniu z 2009r. – 64.040.519,-zł, rezerwa ogólna wynosi obecnie 164.507,-zł, a w roku 2009 wynosiła 30.849,-zł. Wydatki na oświatę pochodzą z subwencji i przeznaczone są na wynagrodzenia oraz utrzymanie placówek, uwzględniając 7% wzrostu od września 2010r. na podwyżki dla nauczycieli (winno być w subwencji oświaty zapewnione) oraz o 2% wzrostu wynagrodzeń dla pracowników obsługi.

W budżecie dla oświaty brakuje funduszy na remonty oraz wzbogacenie bazy dydaktycznej przedmiotów ogólnokształcących. Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny popierają inwestycję przy ul. Sienkiewicza, gdyż po rozbudowie przeniesione jednostki będą miały dobre warunki pracy.

Ponadto fundusze pochodzące ze sprzedaży należy wykorzystać zgodnie z przepisami (modernizacja i inwestycje – poprawa dróg i ulic)

Komisja Oświaty stwierdza, że mało środków przeznaczonych jest na promocję powiatu i odnowę zabytków, które mogłyby poprawić wizytówkę naszego powiatu. Komisja stwierdziła że budżet jest bardzo „napięty” i będą problemy z realizacją zaplanowanych zadań.

W związku z brakiem istotnych zastrzeżeń Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny zaopiniowała pozytywnie przedłożony projekt budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 r. z uwzględnieniem powyższych wniosków.

 

Ad.3

 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła członkom następujące propozycje do planu pracy na 2010 rok:

1. Ochrona Zdrowia:

Realizacja opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych
- opieka pielęgniarska, bilans

2. Omówienie materiałów na sesję.

3. Realizacja inwestycji unijnych w placówkach oraz innych z budżetów wypracowanych 

    przez szkoły.

4. Turystyka – zadania realizowane przez promocję. Spotkanie z przedstawicielem Kolotu.

5. Struktura organizacyjna w placówkach – nowe kierunki.

6. Zajęcia pozalekcyjne – ferie zimowe.

7. Realizacja budżetu za I półrocze 2010 roku.

8. Analiza zatrudnienia pracowników obsługi i administracji, a standardy.

Członkowie komisji wstępnie zapoznali się z planem pracy na 2010 rok. Następnie członkowie komisji przystąpili do głosowania i jednogłośnie zatwierdzili powyższy plan pracy.

 

Ad.4

 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim członkom za udział w obradach i zamknął posiedzenie komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu dzisiejszym.

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

                                                                                       Przewodnicząca Komisji

 

                                                                                                  Irena Kielar

 

Protokołowała

 

  Anna Dąbek