Protokół Nr 11/2008

 

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku

w dniu 27 sierpnia 2008 r.

 

Przewodniczył Przewodniczący Komisji – Paweł Prochota.

Lista obecności w załączeniu.

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1.Mieczysław Czapliński – Wicestarosta Kluczborski.

2.Wanda Słabosz – Skarbnik Powiatu.

 

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2008 r.

3.Wolne wnioski.

4.Zamkniecie posiedzenia.

 

 

Ad.1.

 

Przewodniczący Komisji przywitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek dzisiejszego posiedzenia. Do przedstawionego porządku członkowie komisji nie wnieśli uwag jednogłośnie go zatwierdzając.

 

Ad.2.

 

Na wstępie komisji Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2008 r.

Powyższą informację szczegółowo omówiła Pani Skarbnik przedstawiając:

-wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2008 roku /25.880.888,60,-zł/,

-wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2008 roku /23.800.023,90,-zł/,

-wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych

  przez powiat za I półrocze 2008 roku /wyk.dochody-2.679.876,40,-zł, wydatki-2.43.466,72,-zł/, 

-zestawienie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze

  2008 roku /wyk-2.643.390,-zł/,

-zestawienie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2008 roku

  /623.034,-zł/,

-zestawienie wydatków remontowych budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2008 roku

 /442.430,-zł/,

-zestawienie wykonania planu przychodów i wydatków funduszy celowych

 /PFOŚiGW wyk-przychody-75.393,13,-zł, wyd-78.183,57,-zł, PFGZGiKwyk-przychody-259.048,21,-zł, wyd-208.174,95,-zł/

 

 

-zestawienie planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego /wyk-107.051,88,-zł/,

-zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych jednostek organizacyjnych  

  Powiatu /wyk-34.515,78,-zł/

-informacje o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego /kwota zadłużenia-25.360.857,-zł/,

-informację o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym,

-informację o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach.

Uchwałą Nr XX/107/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok.

Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości 46.245.809,-zł oraz wydatków w wysokości 48.049.608,-zł. Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosiły odpowiednio 7.244.866,-zł i 5.441.067,-zł. Wielkość deficytu budżetu ustalono na poziomie 1.803.799,-zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że po przeprowadzonych zmianach plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30 czerwca 2008 roku zamyka się następującymi kwotami:

-plan dochodów 48.068.646,-zł,-wyk-25.880.888,60,-zł

-plan wydatków 50.785.683,-zł,-wyk-23.800.023,90,-zł

-plan przychodów 8.471.124,-zł,wyk-1.592.396,-zł

-plan rozchodów 5.754.087,-zł,wyk-2.646.390,-zł

Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósłby 2.717.037,-zł.

 

Jak stwierdziła Pani Skarbnik plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego wg. stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 48.068.646,-zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 25.880.888,60,-zł, co stanowi 53,8% założonego planu.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego uwzględnia:

-wypracowanie przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne.

-ponad 46% wykonanie dochodów z tytułu 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób

  fizycznych. Plan 6.065.445,-zł, dochody wykonano w wysokości 2.818.701,00,-zł, co stanowi

  46,5% planu. 

-wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan 

  200.000,-zł dochody wykonano w wysokości 99.650,48,-zł, co stanowi 49,8% planu.

-niższe od zakładanego na dzień 30 czerwca wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia

  powiatu. Wykonano 17.580,98,-zł , co stanowi 1,0% planu. Na dzień 29.08.2008 r. wykonanie

  dochodów ze sprzedaży mienia powiatu wynosi 287.580,-zł, co stanowi 16,4% założonego

  planu.

-wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości 638.973,80,-zł, co stanowi

  w ujęciu procentowym 42,6% założonego planu.

Ponadto Pani Skarbnik wyjaśniła, że subwencje wpłynęły w zaplanowanej wysokości.
Subwencja oświatowa jest dużo wyższa, co wynika z faktu, że w I półroczu wpływają środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli oraz subwencja wpływa również przed zakończeniem miesiąca, dlatego też wykonanie uwzględnia już część subwencji oświatowej na miesiąc lipiec.

Dotacje celowe otrzymane na zadania własne i zadania realizowane z zakresu administracji rządowej ciągle maleją i stanowią w stosunku całego budżetu 16%.

Kolejno Pani Skarbnik przedstawiła wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego

 

w I półroczu 2008 roku.

Wydatki budżetu ogółem wynoszą – plan 50.785.683,-zł wykonane - 23.800.023,90,-zł,
wydatki bieżące 23.176.989,90 /97%/, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.485.300,69,-zł /65%/, wydatki na obsługę papierów wartościowych i kredytów 529.978,20,-zł /2%/, zakup usług remontowych 379.430,00,-zł /1%/, 249.890,32,-zł /1%/, pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek 6.532.390,69,-zł /28%/, wydatki majątkowe 623.034,-zł /3%/. Niskie wykonanie wydatków majątkowych czyli inwestycyjnych, remontowych ma związek z realizacją budżetu w I półroczu. Większość prac remontowych np. w placówkach oświatowych, na drogach kumuluje się w okresach wakacyjnych i dlatego I półrocze nie wykazuje wysokiego wykonania.

W okresie sprawozdawczym łączna kwota dokonanych umorzeń wyniosła 869,90,-zł.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła środki zewnętrzne pozyskane w okresie sprawozdawczym.

Dużą część środków zewnętrznych udało się pozyskać z Programu Operacyjnego ,,Kapitał Ludzki” przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku na kwotę 2.300.000,-zł.

Program ten obejmie łącznie około 300 osób. Dotyczy on osób powyżej 50 roku życia w tym kobiet. Zostały złożone wnioski z Programu Wyrównywania Różnic Pomiędzy Regionami. Jest to Program realizowany przez PFRON, którego celem jest wyrównywanie dysproporcji w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Złożono dokumentację i wnioski na dofinansowanie przekraczające około 1.500.000,-zł. Otrzymano środki w wysokości

701.000,00,-zł dla powiatu, w których znajduje się zadanie Gminy Kluczbork jakim jest likwidacja barier w Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku,  likwidacja barier w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie, likwidacja barier w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku, w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku oraz zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku oraz w Powiatowym Zespole Socjalizacyjno-Interwencyjnym w Bogacicy.

Pani Skarbnik stwierdziła, że Powiat Kluczborski razem ze Szpitalem Powiatowym w Kluczborku przygotował do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego wniosek o dofinansowanie projektu ,,Poprawa diagnostyki poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla PCZ S.A NZOZ Szpitala Powiatowego w Kluczborku” Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 875.655,92,-zł natomiast wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 490.367,32,-zł.

Powiat otrzymał także 371.000,00-zł na realizację projektu ,,Nauka, wiedza, sukces”. Środki te zostaną przeznaczone na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla chętnych uczniów klas drugich ogólnokształcących w Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół Licealno Technicznych z zakresu fizyki, astronomii, matematyki, geografii, biologii.

Kolejnym wnioskiem jest wniosek z Funduszu Pracy na kwotę 389.000,-zł /Program: Nowa firma. Nowe miejsca pracy/. Są to dotacje bezzwrotne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Następnym programem jest Program ,,Dobry start”, który realizowany będzie przez PUP

w Kluczborku na kontynuację nauki i usamodzielnienia wychowanków z rodzin zastępczych

i placówek opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 126.000,-zł.

Kolejnym wnioskiem jest remont sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego. Na ten cel udało się pozyskać 100 tys.zł.

Kontynuowany jest remont dachu oraz wymiana okien na sali gimnastycznej w ZSP Nr 1 w Kluczborku.

Jeśli chodzi o drogi zrealizowano następujące zadania:

-wykonanie sygnalizacji świetlnej w ciągu ul.Jagiellońskiej w Kluczborku,

-przebudowa drogi w Szymonkowie,

-remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej,

-wykonanie parkingu i drogi wewnętrznej na terenie szpitala,

-wykonanie chodników w ciągu ul.Mickiewicza w Kluczborku.

Ponadto w trakcie są realizowane inne zadania tj.:

-przebudowa skrzyżowania ul.Jagiellońska i ul.Moniuszki na mini rondo, które zwiększy

  przepustowość,

-ułożenie nowej nawierzchni jezdni w Bąkowie przy ul.Szkolnej,

-ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej w Bogacicy przy ul.Wolności,

-odnowa nawierzchni w Jasieniu przy ul.Zwycięstwa,

-wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodnika w Byczynie przy ul.Polanowickiej,

-układanie nowej nawierzchni i chodnika w Wołczynie przy ul.Byczyńskiej,

-ułożenie nowej nawierzchni w obrębie skrzyżowania w Borkowicach.

Radny Mirosław Misiak nawiązując do wyżej przedstawionego sprawozdania stwierdził, że pomimo wielu rzeczy, które zostały wykonane brakuje jeszcze wiele środków np.: na drogi itp.

Radna Bożena Małysa stwierdziła, że w związku z tym dobrym rozwiązaniem byłoby wystąpienie Związku Powiatów Polskich do Marszałka o dodatkowe środki na zadania jakie czekają powiaty.

Pani Skarbnik odnosząc się do wypowiedzi radnej stwierdziła, że Związek Powiatów Polskich bardzo dogłębnie analizuje potrzeby samorządów powiatowych, występuje ciągle z zapytaniami, przygotowywane są różnego rodzaju analizy, przekazywane są informacje o wysokości poniesionych nakładów np. na spłatę zadłużenia w szpitalach, poniesionych nakładów na drogi, opiekę społeczną.

Kolejno głos zabrała radna Celina Zając, która stwierdziła, że jej zdaniem w placówkach szkolnych widać już efekty tego, co zostało wykonane /odnowione sale gimnastyczne, wymiana okien, boiska/.

Pani Skarbnik poinformowała, że w roku przyszłym planuje się remont Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Nr 2 w Kluczborku oraz zmiana wyposażenia .

Radny Mirosław Misiak poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienie dlaczego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego spadają dochody własne.

Pani Skarbnik poinformowała radnego, że ma to związek z odpłatnością za karty pojazdu, gdyż poprzednia kwota za jej wydanie była dużo wyższa /500,-zł/  niż obecnie /75,-zł/.

Następnie o głos poprosił radny Mirosław Misiak, który zapytał jak obecnie funkcjonuje szkoła w Bogdańczowicach po przekazaniu jej do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pani Skarbnik poinformowała, że szkoła z Ministerstwa otrzymała bardzo dużo sprzętu, lecz nabór mają bardzo mały.

Zdaniem radnej Celiny Zając szkolnictwo zawodowe jest bardzo potrzebne, gdyż na rynku brakuje specjalistów. Nasze szkoły np. ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 posiadają możliwość kształcenia w konkretnych zawodach.  

Innych spraw nie poruszano.

 

 

Ad.3.

 

Członkowie komisji nie zgłosili żadnych wolnych wniosków.

 

Ad.4.        

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji podziękował radnym za udział i zamknął dzisiejsze posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Komisji

 

 

                                                                                                   Paweł Prochota

       

 

     Protokołowała

Joanna Strzelczyk