Protokół Nr 16/2005

 

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku

w dniu 14 kwietnia 2005r.

Przewodniczył Przewodniczący Komisji – Paweł Prochota.

Lista obecności w załączeniu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1.Mieczysław Czapliński – Wicestarosta Kluczborski,

2.Piotr Pośpiech – Skarbnik Powiatu.

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Opiniowanie wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego w 2004r.:

a/ omówienie sprawozdania z wykonania budżetu przez Skarbnika Powiatu,

b/ analiza dokumentów źródłowych.

3.Opracowanie i głosowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

z tytułu wykonania budżetu powiatu w 2004r.

4.Wolne wnioski.

5.Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad.1.

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, powitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek dzisiejszego posiedzenia. Do proponowanego porządku radni nie wnieśli uwag
i jednogłośnie go przyjęli.

Ad.2.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie radnym informacji
na temat przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2004r. Skarbnik powiedział, że powyższa informacja została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz do wszystkich radnych zgodnie z ustawowo wyznaczonym terminem tj. do dnia 31 marca 2005r. Sprawozdanie zawiera:

-wykonanie planu dochodów i wydatków,
-wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

wykonywanych przez powiat,

-wykonanie planu przychodów i rozchodów,

-zmiany w planie budżetu dokonane w trakcie roku budżetowego,

-zestawienie wydatków majątkowych i remontowych,

-plan przychodów i wydatków środków specjalnych,

-plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych,

-plan przychodów i wydatków funduszy celowych,

-informację o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach.

Skarbnik Powiatu powiedział, że dochody na 2004r. zaplanowano w wysokości 40.916.726,-zł., po zmianach zwiększyły się one do kwoty 42.267.756,-zł., a wykonanie ich wyniosło 100,71% czyli kwotę 42.566.854,-zł. Natomiast jeśli chodzi o wykonanie wydatków w 2004r. to zaplanowano je w wysokości 42.040.100,-zł., po zmianach wielkość ich zwiększyła się
do kwoty 46.162.421,-zł., z czego wykonano 99,75% czyli kwotę 46.045.334,zł. Zdaniem Skarbnika Powiatu jest to wykonanie prawidłowe jeśli chodzi o przepisy prawa w tym zakresie tzn. nie przekroczono planu wydatków, a wykonane dochody w ujęciu procentowym są wyższe niż wydatki. Ze sprawozdania wynika również, że budżet roku 2004 był budżetem deficytowym. Zakładał on na początku roku budżetowego deficyt w wysokości 2 mln.zł, który miał być finansowany przychodami z emisji obligacji II transzy. Środki z emisji zostały przeznaczone na inwestycje i remonty na drogach powiatowych, w placówkach oświatowych

i opieki społecznej oraz na uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Bogacicy. Dodatkowo 28.10.2004r. uchwałą Rady Powiatu zwiększono deficyt i założono, że zostanie on sfinansowany przychodami z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości 3.400.000,-zł. Kredyt ten został przeznaczony przede wszystkim na sfinansowanie nie wykonanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia w kwocie przekraczającej 1.400.000,-zł., na wzrost wydatków związanych z utrzymaniem oświaty w powiecie w kwocie 561.000,-zł., na rodziny zastępcze czyli opiekę społeczną w kwocie ponad 300.000,-zł. oraz na wydatki związane ze spłatą zobowiązań likwidowanego SPZOZ w Kluczborku /wobec ECO w Opolu/ w kwocie 1.047.156,-zł. Skarbnik powiedział, że ogółem przychody w budżecie powiatu

w 2004r. wyniosły 5.400.000,-zł. i zostały wykonane w 100%. Jednocześnie co do podstawowych wielkości budżetu budżet naszego powiatu 2004 roku zawierał również rozchody przeznaczane na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów na rynku krajowym. Łącznie na plan 1.497.638,-zł. rozchodowano 1.488.208,-zł. tj. 99,84%. Cała ta kwota przeznaczona była na zmniejszenie naszego zadłużenia czyli na spłatę długów. Kolejno Skarbnik powiedział, że w trakcie roku budżetowego 2004 Rada Powiatu dokonywała korekt w budżecie 9 razy, natomiast Zarząd Powiatu 15 razy. 2 korekty dokonane przez Radę były wynikiem referendum powiatowego, które odbyło się we wrześniu ubiegłego roku.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mieli do dyspozycji sprawozdania statystyczne z wykonania budżetu – dochodów i wydatków oraz należności i zobowiązań.

Radny Zdzisław Pelc powiedział, że jedyne dochody jakie powiat osiąga to dochody

ze sprzedaży mienia, ale są one jednak bardzo małe. Zdaniem radnego podobna sytuacja będzie też w bieżącym roku.

Skarbnik powiedział, że do sprzedaży mienia przeznaczone są przeważnie duże nieruchomości, których zakup oraz samo utrzymanie jest kosztowne i dlatego też trudno
je sprzedać.

Radny Mieczysław Garbowski zapytał co będzie w sytuacji, gdy powiat nie będzie mógł już wziąć kolejnego kredytu. Radny Władysław Zawadzki powiedział, że będzie trzeba obniżać ceny nieruchomości, które przeznaczone są do zbycia.

Wicestarosta powiedział, że ceny są obniżane. Dodał, że jedynym sensownym wyjściem jest dalsze zmniejszanie wydatków.

Skarbnik powiedział, że największym problemem finansowym naszego budżetu jest konieczność spłaty zadłużenia likwidowanego SPZOZ w Kluczborku i powiat musi uporać się z tym problemem. Stąd przyjęty jest wstępnie plan spłaty tego zadłużenia oraz zapisane w tym roku przychody z obligacji, podobnie jak było by to w latach 2006 i 2007. Zdaniem Skarbnika jeżeli planowane spłaty zadłużenia będą regularnie realizowane, a wydatki pilnowane,
to powiat jest w stanie uporać się z zadłużeniem do czasu zakończenia likwidacji SPZOZ.

Na najbliższej sesji Rady Powiatu zostanie radnym przedłożony projekt uchwały w sprawie emisji obligacji i to pozwoli na obniżenie zadłużenia powiatu. Kolejno Skarbnik stwierdził,
że najistotniejsze jest dalsze ograniczanie wydatków, szczególnie w oświacie. W ramach oszczędności połączono już dwa nasze domy dziecka i utworzono zespół socjalizacyjno-interwencyjny “Nasz Dom” Bogacica-Bąków.

Następnie Skarbnik powiedział, że według jego prognozy w roku 2005 zadłużenie powiatu wzrośnie, ale będzie ono związane wyłącznie ze spłatą długów SPZOZ. W roku 2006 będzie podobna sytuacja, ale już od 2007 roku zadłużenie to będzie spadać. Musimy być tylko bardzo konsekwentni, kontrolować wydatki i sprzedawać mienie. Skarbnik dodał, że całą prognozę zadłużenia określił tak, aby w latach krytycznych nie przekroczyło ono 55% dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia.

Radny Władysław Zawadzki zapytał co powiat ma jeszcze do zbycia.

Skarbnik powiedział, że do sprzedaży przeznaczone są:

-budynek po byłym Oddziale Wewnętrznym w Kluczborku /wycena - około1 mln.zł./,

-działka inwestycyjno-budowlana przy ul. Ossowskiego w Kluczborku /wycena -

129.000,-zł./,

-nieruchomość w Żabieńcu /wycena - 199.600,-zł./,

-budynek po byłym magazynie szpitalnym w Wołczynie /wycena - 500.000,-zł./,

-działki budowlane /4/ przy ul. Namysłowskiej w Wołczynie /wycena - 132.000,-zł./,

-działki budowlane /13/ w Bogacicy /wycena - 247.000,-zł./,

-działka w Gierałcicach /wycena - 11.000,-zł./,

-łąka w Gierałcicach /wycena – 3.680,-zł./,

-lokale mieszkalne /19/ w Polanowicach /wycena – 76.000,-zł./,

-lokale mieszkalne /2/ w Bogdańczowicach /wycena – 10.000,-zł./,

-lokal w Bogacicy /wycena – 5.000,-zł./,

-lokale mieszkalne /2/ w Gierałcicach /wycena 8.000,-zł./.

Łączna wartość nieruchomości przeznaczonych do zbycia wynosi 2.253.000,-zł. Są jednak trudności w ich zbyciu, bo np. nie potrafimy się dogadać z Gminą Kluczbork w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.
Radny Władysław Zawadzki zapytał która z naszych szkół jest w najgorszej sytuacji finansowej. Skarbnik odpowiedział, że najdroższymi są szkoły wiejskie czyli Zespół Szkół Licealno-Zawodowych w Polanowicach oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bogdańczowicach. Dodał, że do pierwszej szkoły powiat dokłada rocznie kwotę około 600.000,-zł., a do drugiej około 250.000,-zł. Wicestarosta dodał, że do pozostałych szkół również dopłacamy.

Skarbnik wyjaśnił też, że po zwiększeniu subwencji oświatowej, które dokonaliśmy w marcu , całość oświaty zamyka się w subwencji i dochodach własnych wypracowanych przez szkoły. Powiat dokłada, ponieważ jest różnica pomiędzy subwencją na ucznia wyliczoną dla danej szkoły, a przyznanymi pieniędzmi. Ponadto ogólne koszty kształcenia bardzo wzrosły.

Innych zapytań do sprawozdania radni nie wnieśli.

Ad.3.

W związku z tym, że radni pozytywnie ocenili sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu
w 2004r., Przewodniczący Komisji przedstawił zebranym propozycję wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Radni nie wnieśli uwag do proponowanego wniosku, w związku z powyższym Przewodniczący Komisji poddał wniosek pod głosowanie. W obecności wszystkich członków, Komisja Rewizyjna jednogłośnie, 6 głosami za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się, przyjęła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium za 2004r. Zarządowi Powiatu w Kluczborku w następującym składzie:

1.Stanisław Rakoczy – Przewodniczący Zarządu,

2.Mieczysław Czapliński – Wiceprzewodniczący Zarządu,

3.Irena Kielar – Członek Zarządu,

4.Otylia Skoczylas – Członek Zarządu,

5.Stanisław Stenzel – Członek Zarządu.

Wniosek powyższy znajduje się w aktach komisji – RP/K.Rew.-0053/8/2005. Zostanie
on niezwłocznie przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania, a następnie Radzie Powiatu na sesji w dniu 26 kwietnia br.

Ad.4.

Radny Piotr Gruss powiedział, że ponownie należy zająć się sprawą budowy obwodnicy kolejowej, o której dyskutowano jeszcze w poprzedniej kadencji. Radny zaproponował również, aby Rada Powiatu podjęła kolejną uchwałę w tej sprawie.
Skarbnik wyjaśnił radnemu, że przedmiotowa sprawa jest już w toku, bo powiat wystąpił
do PKP o przekazanie odcinka trakcji kolejowej i kolej wyraziła na to zgodę. Zarząd Powiatu podjął następnie uchwałę o przyjęcie na stan tego odcinka. Obecnie Zarząd oczekuje
na przekazanie przez PKP całej dokumentacji, aby móc sporządzić akt notarialny. Inwestycja ta będzie prowadzona wspólnie z Gminą Kluczbork.
Innych spraw nie poruszano.

Ad.5.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim

za udział w obradach i zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu dzisiejszym.

Na tym protokół zakończono.

 

 

Przewodniczący Komisji:

Paweł Prochota