Z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 17 grudnia 2015 r.

Przewodniczył radny Andrzej Kosmala – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Analiza projektu budżetu powiatu kluczborskiego na rok 2016./przygotowanie
przez komisję opinii do projektu budżetu powiatu kluczborskiego na 2016 rok/.    3.Wolne wnioski.

    4.Zamknięcie posiedzenia.            

Zaproszeni:

1.      Wanda Słabosz-Skarbnik Powiatu,

2.      Celina Zając-Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,

3.      Wioletta Kardas-Przewodnicząca Komisji Oświaty,

4.      Norbert Waliczek-Przewodniczący Komisji Zdrowia,

5.      Kazimierz Morawiec-Przewodniczący Komisji ds. Wsi.

Ad.1

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  przywitał wszystkich zebranych na dzisiejszym posiedzeniu oraz zaproszonych gości. Następnie Przewodniczący komisji przedstawił porządek dzisiejszych obrad. Radni jednogłośnie przyjęli powyższy porządek obrad.

Ad.2

Głos zabrał pan Starosta, który szczegółowo przedstawił projekt budżetu powiatu kluczborskiego na 2016 rok.

Pan Starosta poinformował, że postara się przedstawić  projekt budżetu głównie od strony trudności, które będą miały miejsce w ciągu roku budżetowego 2016. Pan Starosta poinformował, że na sesji postara się przedstawić konkrety co należy zrobić aby złagodzić skutki, pokonać trudności, które czekają nas w roku budżetowym 2016.  Pan Starosta dodał, że problemy w budżecie na 2016 rok wynikają głównie ze spadającej subwencji oświatowej,  co przyczynia się do braków w oświacie. Pan Starosta poinformował,  że  we wszystkich działach w budżecie robione są oszczędności, wszystkie inne działy w budżecie da rade spiąć, jednak najciężej jest spiąć oświatę.    
Kolejno pan Starosta stwierdził, że oszczędności robione są wszędzie, w jednostkach, w starostwie, oraz, że zdaje sobie sprawę z tego, że gro osób jest niezadowolonych,
gdyż podwyżek ani nagród nie było od dwóch lat.
Pan Starosta dodał, że poczyniono oszczędności na opiece społecznej, domach opieki społecznej, domach dziecka.

Pan Starosta dodał, że w bardzo dobry sposób wpływają na wskaźniki dochody majątkowe, dlatego tez trzeba pomyśleć w przyszłym roku o leasingu operacyjnym na nieruchomościach, nie po aby zaciągać kolejny kredyt, ale po to, aby pokazać w roku wysokie dochody majątkowe, i aby pokazać w perspektywie 3 lat wysoki wskaźnik. Pan Starosta dodał, że najlepiej poprawia wskaźnik nadwyżka operacyjna, na bieżących dochodach, tylko skąd te pieniądze brać. Pani Skarbnik stwierdziła, że należałoby zwiększyć dochody bieżące a zmniejszyć wydatki.

Pan Starosta dodał, że w projekcie po autopoprawce  na wydatkach inwestycyjnych pojawią się dodatkowe dochody na kwotę około 6 mln. zł. pochodzące z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.
Pan Starosta poinformował, że 200 tys. w wydatkach majątkowych - to opracowanie dokumentacji na remont drogi, odcinek około 15 km. Kujakowice-Byczyna-Gola, dokumentacja jest potrzebna, w przyszłym roku będzie ogłoszony konkurs z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich a ubiegać się mogą o dotacje jedynie samorządy posiadające przygotowaną dokumentację, obwarowane jest to jeszcze kilkoma innymi wskaźnikami. Jeżeli nam się uda złożyć do PROW to warto zawalczyć o dotacje, jeżeli nie uda nam się pozyskać pieniędzy to dokumentacja zostanie na kolejne projekty. Kolejny temat to remont chodnika i kanalizacji deszczowej w Laskowicach, wiele rzeczy robimy wspólnie z gminami, tam gmina Lasowice będzie budowała kanalizacje, wpasujemy się z chodnikiem i w ten sposób temat zostanie zamknięty, poza tym zostaje jeszcze kawałek drogi i to też chcemy zrobić. Kolejne 167 tys. zł. jest to udział własny w remoncie drogi, jest to rozliczenie factoringiem, spłacamy to ale gmina Lasowice dołożyła nam 360 tys. zł. i na następny rok gmina Lasowice dołoży nam 200 tys. zł. do chodnika w Laskowicach.

Kolejno pan Starosta poinformował, że są jeszcze swa rozliczenia naszego udziału własnego z zadań zrealizowanych w roku 2015. Pan Starosta stwierdził, że płatność factoringiem robimy już od kilku lat, ale dzięki temu robimy więcej, gdyż nie byłoby na stać w innym wypadku, jak planujemy udział własny do zapłaty to znamy już jej wartość 100 % , ostateczna kwotę po fakturze, to co zostaje w factoringu to jest kwota stuprocentowa.

Pan Starosta poinformował, że  w budżecie na 2016 zapisano 380 zł. na remont dachu i jeśli się uda elewacji w DPS w Kluczborku, zrobiliśmy tam termomodernizację nowej części,
na starej części dach i elewację trzeba zrobić, jeżeli się uda w tych pieniądzach zmieścić to także elewację. Kwota 50 tys. zł. to kwota przeznaczona  na przystosowanie otoczenia przy Domu Pomocy Społecznej na ulicy Sienkiewicza, aby podopieczni mogli swobodnie wychodzić na spacery. Remont w Domu Pomocy Społecznej  został już zrobiony, rozliczamy go faktoringiem w 2016 roku, inwestycja zapewne nie byłaby przeprowadzana gdyby nie nakazał jej Opolski Urząd Wojewódzki, pan Starosta dodał, że gdyby nie to, to pewnie inwestycja nie miałaby miejsca w roku 2015.

Pan Starosta poinformował, że kolejną pozycją w załączniku o wydatkach inwestycyjnych jest remont budynku Starostwa i Urzędu Miejskiego w Kluczborku, pan Starosta stwierdził,
że remont pochłania dużą kwotę pieniędzy, więcej niż było to założone, natomiast, jeżeli chodzi o udział w kosztach części wspólnej budynku, to dzielimy się z gminą 40% na 60%, koszty inwestycji idą w górę. Pan Starosta dodał, że poza tym spłacamy cały czas Siemensa, jest to kwota około 2 mln. zł. rocznie.

Kolejno pan Starosta  poinformował, że w projekcie budżetu na 2016 rok jest zakup pasieki zarodowej w Maciejowie, zgodnie z wyceną wyliczono zakup tej pasieki na kwotę  600 tys. zł. Pan Starosta dodał, że wraz z gminą Kluczbork powiat chciałby przejąć pasiekę razem z hodowlą matek i wszystkimi nieruchomościami jakie są na tym obiekcie.          
Pan Starosta dodał, że nie można pozwolić na to, aby ktoś inny zainteresował się kupnem pasieki, gdyż promocja Kluczborka a także nasza Strategia-Strategią Powiatu Kluczborskiego w dużej mierze opiera się o miód. Pan Starosta dodał, że zakupu dokonamy  razem z gminą Kluczbork, podzielimy się na pół, następnie stworzymy spółkę celową w której będziemy mieli udziały, powiat będzie miał 49%, gmina Kluczbork 51%. Pan Starosta dodał, że w budżecie na ten cel jest zapisane jest 150 tys. zł. oraz, że do 30 kwietnia 2016 r.  chcemy zapłacić pierwsza ratę.            
Kolejno pan Starosta poinformował, że w Wojewódzkim Oddziale Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku powstał duży nabór na fryzjerów gdzie trzeba zaopatrzyć pracownie praktyczne dla fryzjerów, gdyż nie są one odpowiednio wyposażone dla takiej dużej ilości uczniów.  

Pan Starosta dodał, że kolejną pozycją w omawianym załączniku  są dotacje dla OSP Wołczyn, OSP Borkowice, OSP Byczyna, OSP Kujakowice Górne, OSP Paruszowice,
OSP  Łowkowice.

Pan Starosta przedstawił ponadto wydatki związane z zadaniami zrealizowanymi na podstawie porozumień z jednostkami samorządu.  

Pan Starosta dodał, że nie będzie już większych zmian wnoszonych autopoprawką zarządu, będą jakieś małe zmiany, ale nic rewolucyjnego.

Ad.3

Nie wniesiono wolnych wniosków.

Ad.4

Przewodniczący obrad w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękował wszystkim za udział w dzisiejszym posiedzeniu i zamknął   posiedzenie  komisji  Rady Powiatu
w Kluczborku. 

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący komisji
               Andrzej Kosmala

Protokołowała

Katarzyna Hołdys